كشفت تحريات القضية رقم 133078 لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ أن قوة أمنية فى وقت سابق توجهت لضبط المتهمين وإحضارهم وهم كلا من أحمد ممدوح حسن الماوي ومحمد ممدوح حسن الماوي
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد محمد الماوي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية