الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة وله معلومات جنائية، ومحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وذلك لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع
كما تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وسيارات، وأيضًا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
