قال دينزبنك إنه لم يكن على علم بالمعاملات المشبوهة حتى شكوى العميل في أبريل
لاعبو كرة قدم أتراك وقعوا ضحية الانخداع بعائد استثماري يصل إلى 250%
استدرجت مديرة بنك في تركيا لاعبي كرة قدم بارزين بغرض الاستيلاء على مدخراتهم من خلال وعدهم بعوائد كبيرة، وفقًا لوثائق المحكمة التي توضح بالتفصيل عملية سرية تنطوي على أكياس مليئة بالنقود يتم تداولها في متاجر الحلوى ومستثمرين مشبوهين يستخدمون أجهزة تعقب لتتبع أموالهم.
قام لاعبون، من بينهم لاعب خط وسط برشلونة السابق أردا توران، بتوجيه اتهام إلى سيسيل إرزان، مدير فرع دينزبنك أ إس، بتدبير مخططاحتيالي تحت غطاء الاستثمار (بوزني سكيم) بقيمة 44 مليون دولار في عام 2022، وفقًا للائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة في إسطنبول الأسبوع الماضي.
عائد ضخم على الاستثمارات بالدولار
بعد إغراءهم بوعد عائد بنسبة 250٪ على استثماراتهم بالدولار، قام العشرات من المستثمرين بتسليم أكوام من النقود إلى إرزان. وقالت في شهادتها بعد إلقاء القبض عليها في أبريل: "الأشخاص الذين يجلبون لي النقود يأتون بحقيبة". "ويغادرون بحقيبة فارغة."
وقال دينزبنك إنه لم يكن على علم بهذه المعاملات حتى شكوى العميل في أبريل. وقال البنك في بيان إن التحقيقات الأولية التي أجراها المدعي العام أظهرت بوضوح عدم ارتكاب أي جريمة مصرفية.
وقال محامي لاعب خط وسط إنتر السابق، إيمري بيلوز أوغلو، أحد المستثمرين في الصندوق، لبلومبرج إن موكله لديه وثائق بأوراق اعتماد البنك ويجب تعويضه عن خسائره.
بدأت إرزان، مديرة البنك، "صندوقها" بعد أن كادت خسائر استثمارية كبيرة أن تدفعها إلى الإفلاس. أطلقت عليه اسم "صندوق تيريم"، نسبة إلى مدرب ميلان السابق فاتح تيريم الذي زعمت أنه مستثمر في السيارة المدعومة من الرئيس التنفيذي لبنك دنيز هاكان أتيس.
وقال البنك إن إدارته ليس لها صلات بالصندوق. ولم يتسن الوصول إلى تيريم للتعليق، حيث أنه لم يوقع مع أي فريق منذ حوالي عام. وقالت زوجته فوليا تيريم، متحدثة باسم المدرب السابق، "هناك عملية قانونية مستمرة ونحن نراقبها"، عندما اتصلت بها بلومبرج.
خسائر بمليون دولار
وقال إرزان، مديرة البنك المسجون: "في أحد الأيام اتصلت بأردا توران وأخبرته أن هناك صندوقًا سيستثمر فيه خمسة ويستعيد 10". "لقد ساعدني توران كثيرًا. لقد جلب المال من الخارج. لقد باع منزله وجلب لي المال”، نقلًا عن شهادتها.
ولم يتم الرد على المكالمات المتكررة لمكتب توفان كاراتاس، محامي توران. وقال توران عبر حسابه الشخصي على إنستجرام إنه لن يدلي ببيان بشأن القضية أمام المحكمة.
استثمر توران 13.9 مليون دولار في الصندوق، مما أدى إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين القلائل الأوائل. ومع انتشار الخبر، تكدس آخرون بما في ذلك بيلوز أوغلو. ونمت الاستثمارات بسرعة كبيرة بحيث لم يتمكن إرزان من مواكبة السداد، وانهار المخطط.
وقال توران، الذي يدعي أنه خسر حوالي 7.5 مليون دولار: "لقد بخر إرزان كل الأموال التي كسبتها على مر السنين". وقام مستثمر آخر، وهو رجل الأعمال أتيلا بالتاس، بوضع جهاز تتبع في إحدى حقائب النقود التي أرسلها إلى إرزان. وقال إن أمواله وصلت إلى مشارك آخر في المخطط، الذي حصل عليها كدفعة فائدة.
بدأ بنك دينزبنك - وهو وحدة محلية تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع - بإجراء تدقيق داخلي، وفقًا لوثائق المحكمة.
كما شكك البنك في حكم المستثمرين. وقال المدققون في تقرير إلى الهيئة التنظيمية، إنه حتى لو كانوا يصدقون حقًا الوعد بعائدات تصل إلى 250%، فإن تسليم مبالغ نقدية كبيرة دون أي وثائق لا يتوافق مع سلوك شخص يتمتع "بذكاء متوسط".
