مكافحة غسل الأموال

«الرقابة المالية» تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات غير المصرفية

06 نوفمبر 2024 02:52 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط

«الرقابة المالية» تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

06 نوفمبر 2024 01:56 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال

«الرقابة المالية»: إعداد البرامج التدريبية لمنفذي العمليات ومديري الحسابات بالبورصة المصرية

25 سبتمبر 2023 05:43 م

كما يقدم المعهد برامج تدريبية لمديرى الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال

سنغافورة تحقق مع وكلاء عقاريين بتهم غسل أموال بقيمة 737 مليون دولار

26 أغسطس 2023 05:58 م

وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية.

دبي.. إصدار اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية

07 فبراير 2023 05:37 م

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن إصدار اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023.

المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية للعملاء

09 يونيو 2022 02:21 م

شارك المصرف المتحد اليوم في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة REFINITIV.