عصابات صينية تستخدم العملات المشفرة في "غسيل" مليارات الدولارات
كشفت تقارير أن عصابات الجريمة الصينية تستخدم العملات المشفرة من أجل غسيل مليارات الدولارات.
ويأتي هذا بما في ذلك الأموال التي تجمع من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو الاحتيال على الضحايا الأميركيين، بحسب وول ستريت جورنال.
أسواق العملات المشفرة
ومن أجل التهرب من قبضة السلطات الصينية والأجنبية، تستغل هذه العصابات الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة.
ويستخدمون العملات المشفرة لغسل أرباح تجارة المخدرات والمقامرة غير القانونية، وقد حققوا مبالغ ضخمة من عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تعد بعائدات سهلة في أسواق العملات المشفرة.
عناوين العملات المشفرة
كانت شركة الأبحاث Chainalysis قالت العام الماضي، إن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من تجار المواد الكيميائية المشتبه بهم ومقرهم الصين، تلقت أصولًا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ العام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل.
وهذه الشحنات غالبًا ما يتم إرسالها إلى أمريكا الوسطى والمكسيك، إذ تستخدمها عصابات المخدرات لتصنيع الدواء، والذي يتم شحنه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
