غسيل الأموال

صندوق النقد يدعو دول شمال أوروبا إلى تطوير آليات مكافحة جرائم غسل الأموال

04 سبتمبر 2023 05:57 م

قال دانسك بنك Danske Bank في عام 2018 إنه فشل في فحص 200 مليار يورو “216 مليار دولار” بشكل مناسب من أموال غير المقيمين.

برعاية أممية..شراكة بين مصر وثلاث دول عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

27 مارس 2023 10:42 م

تم الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

تطبيق قانون في المملكة المتحدة يفرض تسجيل العقارات لحرمان الروس من غسل الأموال

01 أغسطس 2022 06:58 م

دخلت حيز التنفيذ أداة رئيسية في حملة المملكة المتحدة على غسيل الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

الحكومة تعلن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

20 أبريل 2022 01:11 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.