غسيل الأموال

صندوق النقد يدعو دول شمال أوروبا إلى تطوير آليات مكافحة جرائم غسل الأموال

04 سبتمبر 2023 05:57 م

قال دانسك بنك Danske Bank في عام 2018 إنه فشل في فحص 200 مليار يورو “216 مليار دولار” بشكل مناسب من أموال غير المقيمين.

برعاية أممية..شراكة بين مصر وثلاث دول عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

27 مارس 2023 10:42 م

تم الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

تطبيق قانون في المملكة المتحدة يفرض تسجيل العقارات لحرمان الروس من غسل الأموال

01 أغسطس 2022 06:58 م

دخلت حيز التنفيذ أداة رئيسية في حملة المملكة المتحدة على غسيل الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

الحكومة تعلن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

20 أبريل 2022 01:11 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تحذر من4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى لتجنب تهمة غسل الأموال

24 يوليو 2021 11:39 ص

الرقابة المالية تحذر من4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى لتجنب تهمة غسل الأموال

إحباط تهريب 3 طائرات تجسس بمطار القاهرة

02 أبريل 2021 01:16 ص

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس يوم الخميس.وجاءت العملية بعد الاشتبا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب نقد أجنبي

19 مارس 2021 01:04 ص

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك بالتنسي

الكويت تكشف أرصدة 3 مصريين متهمين بغسيل الأموال

20 يناير 2021 05:20 ص

طلبت النيابة العامة الكويتية من بنك الكويت المركزي كشف السرية المصرفية عن أرصدة ثلاثة مصريين على خلفية تحقيق

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

26 ديسمبر 2020 03:07 م

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

البرلمان يوافق على تعديلات قانون غسل الأموال ويحيله إلى مجلس الدولة

08 مارس 2020 04:13 م

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80