غسل أموال

ضبط تاجر مخدرات غسل أموالًا تقدر بـ 140 مليون جنيه في العقارات

31 مايو 2024 04:38 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز

الحكم على الرئيس الموريتاني السابق بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل أموال

04 ديسمبر 2023 08:06 م

حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

التحقيق مع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو في قضية غسل أموال

01 أكتوبر 2023 06:51 م

قالت لافون في بيان: العملية التي نُفذت ليتسنى توسيع فندق شيفال بلان في كورشيفيل معروفة جيداً وراعت القوانين ولاقت دعم المستشارين .

سنغافورة تحقق مع وكلاء عقاريين بتهم غسل أموال بقيمة 737 مليون دولار

26 أغسطس 2023 05:58 م

وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية.

بسبب مخاوف أمنية.. تعطيل حسابات عملاء نيجيريين على منصة بينانس للعملات المشفرة

30 يناير 2022 08:52 م

ذكرت بورصة العملات المشفرة في بيان لها على موقعها على الإنترنت: نطبق آليات الحماية مثل معرفة عميلك وإجراءات مكافحة غسيل الأموال والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وقيود الحساب من أجل ضمان بقاء مجتمعنا محميا.

الإمارات.. «المركزي» يصدر تعليمات جديدة لمواجهة غسل الأموال

04 أكتوبر 2021 04:31 ص

إرشادات جديدة أصدرها المصرف المركزي الإماراتي وذلك لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.